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国泰集团: 江西国泰集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

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2025-11-05 17:24:39

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（原标题：江西国泰集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料）

江西国泰集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料包括五项议案。一是续聘大信会计师事务所为2025年度财务审计和内控审计机构，审计费用合计117万元，聘期一年。二是取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，相应修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》和《监事工作指引》。三是修订《公司董事会议事规则》，完善公司治理结构。四是修订《公司股东大会议事规则》，依据最新法律法规优化会议程序。五是修订《公司独立董事工作制度》，提升独立董事履职效能。上述议案均经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，部分内容已在上交所网站披露，提请股东审议。现场会议于2025年11月10日举行。

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