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力聚热能: 1、2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-11-05 17:21:17

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（原标题：1、2025年第一次临时股东大会会议资料）

浙江力聚热能装备股份有限公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时将董事会人数由7人增至9人，其中非独立董事由4人增至6人，独立董事保持3人不变。新增2名非独立董事中，1名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生，另1名为非职工代表董事，由董事会提名、股东大会选举。公司据此修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》。此外，董事会提名陈国良为第二届董事会非独立董事候选人。上述事项提交2025年第一次临时股东大会审议。

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