（原标题：公司2025年第三次临时股东大会资料）
南京化纤股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，监事自动解任，废止《监事会议事规则》。同时修订《公司章程》，主要内容包括：股东会取代股东大会；董事会增加一名职工代表董事，人数由7人增至8人；增设独立董事专节及专门委员会章节，明确审计委员会行使监事会职权；完善股东权利、控股股东及实际控制人义务等。此外，修订《独立董事管理办法》，制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。上述议案已于2025年10月24日经第十一届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交2025年11月10日召开的第三次临时股东大会审议。相关文件已披露于上海证券交易所网站。
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