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烽火通信: 烽火通信科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议文件内容摘要

来源：证券之星公司公告 2025-11-05 17:16:38

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烽火通信科技股份有限公司将于2025年11月14日召开第二次临时股东大会。会议审议三项议案：一是与关联方中国信科集团（香港）有限公司签署《金融服务协议》，开展存款、贷款等金融服务，三年内每日存款余额上限1亿元、贷款余额上限5亿元，利率遵循市场公允原则；二是续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，财务审计费用不超过113.6万元，内控审计费用20万元；三是修改《公司章程》有关条款，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订涉及143项条款，并废止监事会议事规则。议案三为特别决议，议案一关联股东需回避表决。会议采取现场与网络投票结合方式。

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