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四会富仕: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-05 17:14:02

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（原标题：董事会议事规则）

四会富仕电子科技股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由6名董事组成，包括2名独立董事，设董事长和副董事长各1名，由董事会过半数选举产生。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下十日内召开。会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，担保事项需出席董事三分之二以上同意。董事可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需记录并保存10年。本规则经董事会审议通过并提交股东会批准后生效。

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