A8新媒体(00800.HK)：文远知行董事会辖下提名委员会章程内容摘要

（原标题：文远知行董事会辖下提名委员会章程）

文遠知行董事會轄下提名委員會章程由董事會於2025年10月21日採納，於公司在香港聯合交易所有限公司上市後生效。委員會成立目的為物色、推薦合資格人士擔任董事及董事會委員會成員，並就董事會組成、規模、程序及變動向董事會提供建議。

委員會由兩名或以上董事組成，至少一名成員須為不同性號。所有成員須符合納斯達克、香港聯交所及其他監管要求的資格。委員會主席須為《香港上市規則》所界定的獨立非執行董事，由董事會指定或成員多數票推選。成員由董事會任命及免職，空缺由董事會填補。

委員會每年至少召開一次會議，可視需要要求管理層或其他人士出席並提供資料。法定人數為過半數成員親身或透過通訊設備參與。會議記錄須妥善保存，並定期向董事會報告活動。

委員會職責包括：(a)物色、審查及推薦董事候選人，考慮其經驗、技能、專業知識、多元化、誠信、時間投入等因素；(b)每年檢討董事會架構、人數、組成，協助制定技能矩陣，建議變動以符合公司策略及監管要求；(c)評估獨立非執行董事的獨立性；(d)就董事委任、重選及繼任計劃提出建議；(e)建議董事會委員會的組成、規模、成員任命及設立或撤銷委員會；(f)每年審查委員會任務及輪換政策；(g)建議設立特別委員會處理道德或法律問題。

委員會須每年評估自身表現，檢討章程有效性，並向董事會提交評估報告。委員會可進行調查、研究，並聘請外部顧問，費用由公司承擔。章程不構成委員會成員承擔法律責任，除非適用法律另有規定。