A8新媒体(00800.HK)：经修订及重述文远知行董事会辖下薪酬委员会章程内容摘要

（原标题：经修订及重述文远知行董事会辖下薪酬委员会章程）

文遠知行董事會轄下薪酬委員會章程經修訂及重述，於2025年10月21日獲董事會採納，並於公司在香港聯合交易所上市後生效。委員會由兩名或以上董事組成，成員須符合納斯達克及香港聯交所資格要求，主席須為獨立非執行董事，由董事會指定或委員會多數票推選。

委員會每年至少召開一次會議，可要求管理層或其他人士列席提供資料，惟首席執行官不得參與審議其薪酬的會議部分。法定人數為大多數成員親身或透過通訊設備參與會議。會議記錄須妥善保存，並定期向董事會報告。

委員會職責包括：審查高管薪酬計劃目標，建議董事及高級管理層薪酬政策；評估首席執行官及其他高管表現並決定薪酬；審議非執行董事薪酬建議；審批董事及高管終止職務賠償安排；審閱20-F表格中高管薪酬披露；檢討薪酬安排與風險管理政策的關係；確保無董事或其聯繫人參與自身薪酬決策。

對於一般薪酬及僱員福利計劃，委員會須每年檢討目標與執行情況，審閱需股東批准的權益計酬計劃，批准豁免股東批准的事宜，審批《上市規則》第十七章下的股份計劃授出事項，並履行相關計劃賦予的職責。

首席執行官可就薪酬計劃向委員會提出建議，委員會可予以考慮。委員會須每年評估自身表現，檢討章程有效性，並向董事會提交評估報告。

委員會可聘請薪酬顧問、法律顧問等外部專業人士，自行決定其任命、薪酬與監督，並須考量獨立性相關因素，但不強制要求顧問獨立。委員會保有最終判斷權，不受顧問意見約束。章程不增加委員會成員的法律責任。