晋商银行(02558.HK)：董事名单及其角色与职能内容摘要

（原标题：董事名单及其角色与职能）

晉商銀行股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）董事會成員如下：

執行董事：郝強女士（董事長）、張雲飛先生（副董事長）、王琦先生。

非執行董事：高玉榮先生、馬洪潮先生（副董事長）、劉晨行先生、李楊先生、王建軍先生。

獨立非執行董事：王立彦先生、段青山先生、梁永明先生、胡稚弘女士、陳毅生先生。

董事會設有六個委員會，各董事會成員在委員會中的職位如下：

發展戰略委員會：郝強女士（主任）、張雲飛先生（副主任）、段青山先生（成員）、胡稚弘女士（成員）。

審計委員會：劉晨行先生（成員）、王立彦先生（主任）、段青山先生（成員）、陳毅生先生（成員）。

風險管理委員會：王建軍先生（成員）、段青山先生（副主任）、胡稚弘女士（成員）。

關聯交易控制委員會：段青山先生（副主任）。

提名薪酬與人力資源委員會：郝強女士（成員）、張雲飛先生（成員）、馬洪潮先生（成員）、王立彦先生（成員）、段青山先生（主任）、胡稚弘女士（成員）。

消費者權益保護委員會：李楊先生（成員）、王立彦先生（副主任）、胡稚弘女士（主任）。

公告日期：2025年11月4日，地點：太原。

註：晉商銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。