山西安装(02520.HK)：(1)建议取消监事会以及修订公司章程(2)建议修订企业管治规则及(3)2025年第二次临时股东大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：(1)建议取消监事会以及修订公司章程(2)建议修订企业管治规则及(3)2025年第二次临时股东大会通告）

山西省安裝集團股份有限公司（股份代號：2520）將於2025年11月21日下午三時正舉行2025年第二次臨時股東大會，審議以下決議案。

建議取消監事會，並由董事會轄下審計委員會行使監事會職權，同時修訂公司章程以符合《公司法》及《上市公司章程指引》等規定。此項修訂須經股東於臨時股東大會上以特別決議案方式批准。

建議修訂企業管治規則，包括《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》及《關連交易管理制度》。其中，《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》的修訂須經股東以特別決議案方式批准，《關連交易管理制度》的修訂則須經股東以普通決議案方式批准。

為確保出席資格，公司將於2025年11月18日至11月21日暫停辦理H股股東登記手續。H股股東須於11月17日下午四時三十分前完成登記。代表委任表格須於大會舉行前24小時送交香港中央證券登記有限公司。

臨時股東大會所有表決將以投票方式進行。董事會推薦股東投票贊成所有決議案。相關文件已於香港交易所及公司網站刊載。