山西安装(02520.HK)：2025年第二次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会通告）

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

山西省安裝集團股份有限公司（股份代號：2520）謹訂於2025年11月21日（星期五）下午3時在中國山西省山西轉型綜合改革示範區新化路8號山西安裝辦公樓二層東側會議室舉行2025年第二次臨時股東大會，以考慮並酌情通過下列決議案。

普通決議案：
1. 審議並批准《關於修訂〈山西省安裝集團股份有限公司關連交易管理制度〉的議案》。

特別決議案：
2. 審議並批准《關於〈取消監事會及修訂山西省安裝集團股份有限公司章程〉的議案》。
3. 審議並批准《關於修訂〈山西省安裝集團股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》。
4. 審議並批准《關於修訂〈山西省安裝集團股份有限公司董事會議事規則〉的議案》。

為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年11月18日至11月21日暫停辦理H股股東登記手續。有意出席者須不遲於2025年11月17日下午四時三十分將股票及過戶文件送交香港中央證券登記有限公司辦理登記。代表委任表格須不遲於大會舉行前24小時送達該過戶登記處方為有效。大會表決將以投票方式進行，預期不足半日完成。出席股東須出示身份證明及持股證明文件。受委代表須出示身份證明及有效代表委任表格。

承董事會命
山西省安裝集團股份有限公司
董事長兼執行董事 任銳先生 謹啟
中國，山西 2025年11月4日