山西安装(02520.HK)：代表委任表格适用于2025年11月21日(星期五)举行的2025年第二次临时股东大会内容摘要

（原标题：代表委任表格适用于2025年11月21日(星期五)举行的2025年第二次临时股东大会）

山西省安裝集團股份有限公司（股份代號：252520）將於2025年11月21日（星期五）下午三時，在中國山西省山西轉型綜合改革示範區新化路8號山西安裝辦公樓二層東側會議室舉行2025年第二次臨時股東大會。

本次大會審議以下決議案：

普通決議案：
1. 審議並批准《關於修訂〈山西省安裝集團股份有限公司關連交易管理制度〉的議案》。

特別決議案：
2. 審議並批准《關於〈取消監事會及修訂山西省安裝集團股份有限公司章程〉的議案》。
3. 審議並批准《關於修訂〈山西省安裝集團股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》。
4. 審議並批准《關於修訂〈山西省安裝集團股份有限公司董事會議事規則〉的議案》。

股東可委任大會主席或另一名人士作為代表出席會議及投票，受委代表毋須為股東，但須親自出席大會。代表委任表格須由股東或其書面授權代表簽署，並於大會舉行前至少24小時送達公司H股證券登記處——香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親自出席會議並投票。

股東及代表出席大會應出示身份證明文件。相關個人資料將用於處理投票指示，並可能向附屬公司、股份過戶登記處及服務提供商披露，以履行指定用途，資料保存期限以完成用途所需時間為限。