先机企业集团(00176.HK)：(1)董事辞任;(2)董事委员会组成变更;及(3)继续暂停买卖内容摘要

（原标题：(1)董事辞任;(2)董事委员会组成变更;及(3)继续暂停买卖）

先機企業集團有限公司（股份代號：0176）董事會宣佈，楊素麗女士因希望投放更多時間於其他事務，辭任執行董事，自2025年11月4日起生效。周偉良先生因任期將於2026年2月7日屆滿九年及個人安排，辭任獨立非執行董事，並同時辭去薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員職務，亦自2025年11月4日起生效。楊女士及周先生確認與董事會無意見分歧，亦無其他事宜需提請聯交所或股東注意。

楊女士辭任後，董事會由單一性別組成，不符合上市規則第13.92條規定。周先生辭任後，公司僅餘兩名獨立非執行董事，獨立非執行董事人數以及審核委員會、提名委員會和薪酬委員會各自成員人數均低於上市規則第3.10(1)條及第3.21條的最低要求。董事會將盡快於辭任生效日起三個月內物色合適女性人選補足董事空缺，並在委任新獨立非執行董事後盡快發出公告。

本公司對楊女士及周先生在任期間對公司的寶貴貢獻表示衷心感謝。

應本公司要求，股份自2025年4月1日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並繼續停牌，直至公司履行聯交所施加的復牌指引（詳見公司2025年7月2日公告）。股東及潛在投資者買賣公司證券時應審慎行事。

於本公告日期，執行董事為李志成先生；獨立非執行董事為梁萬民先生及謝庭均先生。