集海资源(02489.HK)：公司秘书及授权代表变更内容摘要

（原标题：公司秘书及授权代表变更）

集海資源集團有限公司（股份代號：2489）宣布公司秘書及授權代表變更。盧卓光先生已辭任公司執行董事、公司秘書及根據上市規則第3.05條及公司條例代表本公司於香港接受法律程序文件及通知書的授權代表，自2025年11月5日起生效。盧先生確認與董事會無意見分歧，亦無其他事宜需提請股東或聯交所垂注，並將繼續擔任本公司財務總監。

董事會宣佈，朱瀚樑先生已獲委任為公司秘書及授權代表，自2025年11月5日起生效。朱先生，43歲，自2009年起為香港執業律師，現為李偉斌律師行合夥人。目前擔任兩家聯交所上市公司——山東晨鳴紙業集團股份有限公司（股份代號：1812）及火岩控股有限公司（股份代號：1909.HK）的聯席公司秘書。此前曾於2023年11月至2025年2月擔任秦皇島港股份有限公司（股份代號：3369.HK）聯席公司秘書，並於2011年10月至2012年5月擔任亨鑫科技有限公司（股份代號：1085.HK）聯席公司秘書。朱先生持有英國倫敦The College of Law頒發的法律深造文憑，並畢業於香港城市大學，取得法律專業證書文憑。

董事會對盧先生任內對公司的貢獻表示衷心感謝，並歡迎朱先生履新。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事邵緒新博士及Mackie James Thomas先生；非執行董事陳立北先生；獨立非執行董事Malaihollo Jeffrey Francis A博士、陳毅奮先生、曾鳴博士及劉莉小姐。