集海资源(02489.HK)：董事名单及其角色和职能内容摘要

（原标题：董事名单及其角色和职能）

集海資源集團有限公司（股份代號：2489）於開曼群島註冊成立，其董事會成員自2025年11月5日起如下：

執行董事：邵緒新博士（主席兼首席執行官）、Mackie James Thomas先生。
非執行董事：陳立北先生。
獨立非執行董事：Malaihollo Jeffrey Francis A博士、陳毅奮先生、曾鳴博士、劉莉小姐。

董事會設有五個董事委員會，各董事於委員會之職能如下：

審核委員會：
- 主席：陳毅奮先生
- 成員：邵緒新博士、Malaihollo Jeffrey Francis A博士、曾鳴博士

薪酬委員會：
- 主席：曾鳴博士
- 成員：邵緒新博士、Malaihollo Jeffrey Francis A博士、陳毅奮先生

提名委員會：
- 主席：邵緒新博士
- 成員：Malaihollo Jeffrey Francis A博士、陳毅奮先生、劉莉小姐

風險管理委員會：
- 主席：陳毅奮先生
- 成員：曾鳴博士

環境、社會及管治（ESG）委員會：
- 主席：曾鳴博士
- 成員：陳毅奮先生、劉莉小姐

Mackie James Thomas先生及陳立北先生未於上述任何委員會擔任職務。

本公告日期為2025年11月4日，於香港發出。