数码通电讯(00315.HK)：2025年11月4日举行之股东周年大会投票结果内容摘要

（原标题：2025年11月4日举行之股东周年大会投票结果）

數碼通電訊集團有限公司（股份代號：315）於2025年11月4日舉行股東週年大會，並公布投票結果。該日公司已發行股份總數為1,100,951,601股，無庫存股份，所有股東投票不受限制。香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人。

大會上提出的各項普通決議案均獲超過50%贊成票通過。具體表決結果如下：
1. 接納截至2025年6月30日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告，贊成票865,006,402股（99.971860%），反對票243,479股（0.028140%）。
2. 批准派付末期股息，贊成票865,251,152股（99.999971%），反對票250股（0.000029%）。
3. 重選郭炳聯、劉若虹、蕭漢華、李家祥博士及龔永德為董事，贊成票介乎853,101,811至864,159,022股之間，反對票介乎12,148,070至1,090,859股之間；授權董事會釐定董事袍金，贊成票865,067,104股（99.978876%），反對票182,777股（0.021124%）。
4. 再度聘任羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金，贊成票864,046,917股（99.860794%），反對票1,204,485股（0.139206%）。
5. 授予董事會一般性權力發行不超過已發行股份10%之新股，贊成票821,785,913股（94.976715%），反對票43,463,969股（5.023285%）。
6. 授予董事會購回不超過已發行股份10%之股份，贊成票865,236,652股（99.998295%），反對票14,750股（0.001705%）。
7. 擴大董事會發行新股的一般性權力，將可購回股份數額加入，贊成票821,048,749股（94.891518%），反對票44,201,133股（5.108482%）。

除林國灃因事先安排未能出席外，其餘董事均親身或以電子方式出席大會。承董事會命，公司秘書麥祐興於香港發出本公告。