谢瑞麟(00417.HK)：公司秘书及授权代表变更内容摘要

謝瑞麟珠寶（國際）有限公司（股份代號：417）董事會宣佈，自二零二五年十一月四日起：

鄭杏怡女士辭任公司秘書，以投放更多時間於其他業務承諾。陳偉康先生辭任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下的授權代表，惟陳先生會繼續出任本公司獨立非執行董事，以及審計委員會、提名委員會和薪酬委員會之成員。

王英傑先生已獲委任為公司秘書及授權代表。

鄭女士及陳先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任而須提請本公司股東及聯交所垂注的事宜。

王英傑先生在審計、會計及公司秘書領域擁有逾二十三年經驗，曾於聯交所上市公司擔任多個高級職位。其持有香港理工大學會計學學士學位及企業管治碩士學位，並為香港會計師公會會員、香港公司治理公會以及英國特許公司治理公會的會員。

董事會對鄭杏怡女士在擔任公司秘書期間及陳偉康先生在擔任授權代表期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎王英傑先生履新。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事謝邱安儀女士（太平紳士）（前度名字：邱安儀女士（太平紳士）），以及獨立非執行董事陳裕光先生、周治偉先生和陳偉康先生。

承董事會命
Tse Sui Luen Jewellery(International) Limited
謝瑞麟珠寶(國際)有限公司*
主席
謝邱安儀
香港，二零二五年十一月四日