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能科科技: 董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-04 18:21:48

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月修订））

能科科技股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。董事会下设董事会秘书办公室，由董事会秘书负责日常事务及印章保管。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在特定情形下召开，如股东、董事、独立董事、审计委员会或总裁提议等。会议由董事长召集主持，通知方式包括书面、邮件、传真或口头。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，须经全体董事过半数同意通过。董事应对提案回避表决的情形包括关联关系或自我利益冲突。会议记录、决议由董事签字确认，档案保存期限十年以上。本规则经股东会审议通过后实施。

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