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能科科技: 董事会秘书工作规则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-04 18:19:13

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（原标题：董事会秘书工作规则（2025年11月修订））

能科科技股份有限公司董事会秘书工作规则（2025年11月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备与记录、保密工作及股票变动管理等职责。董事会秘书须具备财务、管理、法律等专业知识，不得有《公司法》禁止情形或被监管机构限制任职。公司应为其履职提供便利，董事会秘书有权查阅公司资料。董事会秘书空缺期间，董事长或指定人员代行职责，且公司应在三个月内完成聘任。本规则依据《公司法》《上市公司治理准则》等制定，由董事会负责解释和修订。

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