中国中免(01880.HK)：2025年第一次临时股东会之代表委任表格内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会之代表委任表格）

中国旅游集团中免股份有限公司（股份代号：1880）将于2025年11月24日（星期一）下午2时正，在北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店会议厅举行2025年第一次临时股东会，及其任何续会。

本次会议将审议以下决议案：

特别决议案：
1. 审议及批准《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。
2. 审议及批准《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
3. 审议及批准《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
4. 审议及批准《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》。
5. 审议及批准《关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案》。

普通决议案：
6. 审议及批准《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。
7. 审议及批准《公司2025年前三季度利润分配方案》。

股东可委任大会主席或另一人士作为受委代表出席及投票。代表委任表格须由股东或其授权代表签署，若为公司则需加盖公司印鉴或由董事等正式授权人员签署。涉及联名股东时，仅股东名册中排名首位者有权投票。

代表委任表格连同授权书（如有）须不迟于临时股东会或其续会指定举行时间24小时前送达公司H股过户登记处——香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），方为有效。已提交代表委任表格的股东仍可亲自出席并投票。

股东及代表须出示身份证明文件参会。所有时间均为香港当地时间。相关个人信息将用于处理代表委任及投票事宜，并可能向公司、H股过户登记处及其他相关方披露，或依法令要求提供。