连达科技控股(00889.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

连达科技控股有限公司（股份代号：889）将于2025年11月28日下午2时30分在香港北角英皇道499号北角工业大厦19楼举行股东特别大会，以考虑并酌情通过以下普通决议案。

决议案内容为：(a) 批准、确认及追认本公司与Datatronics Romoland签订日期为2025年10月10日的新主要供应协议，并确认该协议项下截至2028年12月31日止三个年度的年度款项上限；(b) 授权任何一名董事在认为必要或适宜的情况下，代表本公司就新主要供应协议及其拟进行的交易采取一切行动，签署相关文件。

持有公司两股或以上股份的股东有权委派一名或以上代表出席大会，受委代表无需为公司股东，但须亲自出席。若为联名持有人，仅排名首位者可投票。代表委任表格须由委任人或其书面授权代表签署，如委任人为法团，则须加盖公司印章或由负责人签署，并连同授权文件或经公证的副本，于大会举行时间48小时前送达公司股份过户登记分处——香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），方为有效。

公司股份过户登记将于2025年11月25日至11月28日暂停办理。欲出席大会并投票的股东，须于2025年11月24日下午4时30分前将过户文件连同股票交至香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺）。

大会投票将以投票方式进行。随函附有适用的代表委任表格。截至公告日期，董事会成员包括执行董事萧佑忠先生（主席）、徐惠美女士（副主席）、商承辉先生及萧莲娜女士，以及独立非执行董事李杰华先生、黄华生先生及温捷基先生。