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嘉和美康: 嘉和美康2025年第五次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-11-04 17:07:12

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（原标题：嘉和美康2025年第五次临时股东会会议资料）

嘉和美康（北京）科技股份有限公司将于2025年11月17日召开第五次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式。会议审议两项议案：一是补选王清先生为公司第五届董事会董事，因原董事任勇辞职，王清任期自股东会通过之日起至本届董事会任期届满；二是修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《股东会累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》共十项制度，以符合最新法律法规要求并结合公司实际。董事会已授权管理层办理相关工商变更及备案手续。会议具体安排详见公司于2025年10月30日披露的相关公告。

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