百奥赛图-B(02315.HK)：适用于2025年11月19日(星期三)举行的2025年第一次临时股东大会的代表委任表格内容摘要

（原标题：适用于2025年11月19日(星期三)举行的2025年第一次临时股东大会的代表委任表格）

百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（股份代號：2315）將於2025年11月19日（星期三）上午十時正（香港時間）以現場會議結合網上虛擬會議方式召開2025年第一次臨時股東大會。本次會議的代表委任表格適用於登記持有公司未上市股份或H股的股東。

會議將審議多項決議案，包括：（一）特別決議案：1. 審議及批准建議A股發行的議案；2. 授權董事會及其獲授權人士全權辦理A股發行並在科創板上市事宜；3. 建議修訂公司章程；4. 修訂及╱或採納《股東會議事規則》和《董事會議事規則》。（二）普通決議案：5. 修訂及╱或採納多項內部制度，包括《獨立非執行董事工作制度》、《關聯交易管理辦法》、《對外擔保管理辦法》、《關於規範與關聯方資金往來管理制度》、《募集資金使用管理辦法》、《獨立非執行董事年報工作制度》及《對外投資管理辦法》；6. 審議及批准取消監事會的議案。

股東可委任大會主席或一名以上代表出席並投票，受委代表毋須為公司股東。代表委任表格須由股東或其正式授權代理人簽署，若為法人則需蓋章或由董事簽署。相關文件須於2025年11月18日上午十時正前送達公司H股股份過戶登記處或註冊辦事處，或通過指定網站提交。

提供之個人資料將用於處理代表委任及投票事宜，並可能轉交過戶登記處或其他機構，股東及代表有權根據香港《個人資料（私隱）條例》要求查閱或更正資料。