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京粮控股: 第十一届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-11-03 22:19:39

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（原标题：第十一届董事会第一次会议决议公告）

海南京粮控股股份有限公司于2025年11月3日召开第十一届董事会第一次会议，选举王春立为董事长。董事会下设战略与ESG委员会、审计与合规管理委员会、提名与薪酬考核委员会，成员名单确定。聘任张存亮为总经理，董志林、曾长柏、兰向东为副总经理，关颖为总会计师及董事会秘书，王丹风为首席合规官（总法律顾问）。高德秋被聘为证券事务代表。上述人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。会议还审议通过2024年度绩效年薪兑现方案，关联董事关颖回避表决。所有议案均获审议通过，会议程序符合相关规定。

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