山东墨龙(00568.HK)：章程内容摘要

（原标题：章程）

山东墨龙石油机械股份有限公司章程（二〇二五年十一月）

公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币797,848,400元，注册地址位于山东省寿光市。公司股票分别在深圳证券交易所（A股）和香港联合交易所（H股）上市。

公司经营范围包括：抽油泵、抽油杆、抽油机、石油机械、纺织机械、钢压延加工、特种设备制造、齿轮及变速箱制造、石油钻采专用设备、阀门、冶金专用设备生产销售及相关技术开发与进出口业务。

公司股份总数为797,848,400股，其中内资股541,722,000股，H股256,126,400股。股东会为公司权力机构，职权包括决定增资减资、合并分立、修改章程、利润分配、选举董事、审议担保及重大资产交易等事项。股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）。

董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，职工代表董事一名。董事会行使执行股东会决议、决定经营计划、内部管理机构设置、聘任高管等职权。公司设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。

高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等，须忠实勤勉履职。

公司利润分配遵循连续稳定原则，优先采用现金分红，近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。现金分红需满足可分配利润为正、审计报告为标准无保留意见等条件。

公司设股东会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权）等治理结构，明确会议召集、表决程序及信息披露要求。章程自股东会审议通过之日起生效。