中国金茂(00817.HK)：股东特别大会适用的代表委任表格内容摘要

（原标题：股东特别大会适用的代表委任表格）

中国金茂控股集团有限公司（股票代码：00817）将于2025年11月19日上午9时30分在香港湾仔港湾道1号香港君悦酒店阁楼君悦厅III-IV举行股东特别大会。本次会议将审议两项普通决议案。

第一项决议案动议：（a）批准、确认及追认中化金融服务框架协议补充协议二；（b）批准、确认及追认中化财务根据经补充协议一及补充协议二修订后的中化金融服务框架协议所提供的有担保贷款服务的每日最高结存余额（含应计利息）；（c）授权任何董事代表公司签署相关文件、采取必要行动，并作出符合公司及股东整体利益的更改或豁免。

第二项决议案动议：（a）批准、确认及追认经续期平安金融服务框架协议项下的存款服务（包括每日最高余额）；（b）批准、确认及追认该协议项下的贷款服务（包括每日最高余额）；（c）批准、确认及追认该协议项下的融资性保理服务（包括每日最高余额）；（d）授权任何董事代表公司为实施上述服务所需的行为签署文件、采取行动，并作出相应修订或豁免。

代表委任表格须由股东或其书面授权人签署，并连同授权书或经公证的副本，于大会举行时间前不少于48小时（公众假期除外）送达公司股份过户登记处香港中央证券登记有限公司。股东有权委任一名或以上代表出席会议并投票，受委代表无需为公司股东。已提交委任表格的股东仍可亲自出席并投票。大会通告详见公司于2025年11月4日发布的通函。