山东墨龙(00568.HK)：于二零二五年十一月三日举行的临时股东大会投票结果取消监事会、修订公司章程及其附件及选举职工代表董事内容摘要

（原标题：于二零二五年十一月三日举行的临时股东大会投票结果取消监事会、修订公司章程及其附件及选举职工代表董事）

山東墨龍石油機械股份有限公司於2025年11月3日舉行臨時股東大會，審議並通過關於調整公司治理結構、修訂《公司章程》及其附件的特別決議案。贊成票為237,157,800股，佔總有效票數的99.82%，決議案獲正式通過。

根據決議，公司取消監事會，自臨時股東大會結束後生效。各監事確認與董事會及監事會無任何分歧，董事會對監事的貢獻表示感謝。修訂後的公司章程及其附件將於香港聯交所及公司網站刊載，並完成相關備案程序。

同日，公司召開職工代表大會，選舉王濤先生為第八屆董事會職工代表董事，任期至第八屆董事會任期屆滿。王濤現任公司執行董事兼副總經理，44歲，中共黨員，本科學歷，2006年8月入職公司，曾任質管部副經理、抽油泵廠廠長、生產調度中心主任、總經理助理等職務。

本次選舉後，公司第八屆董事會由九名董事組成，包括執行董事韓高貴、袁瑞、王濤、宋廣傑；非執行董事黃炳德、張敏；獨立非執行董事張振全、董紹華、張秉綱。董事會構成及各專門委員會成員保持不變。

公司將與各董事簽訂為期三年的服務合同，執行董事薪酬由董事會根據薪酬委員會建議，參照職責、經驗、資格及市場水平確定，並於年度報告中披露。除已披露資訊外，王濤與公司其他董事、監事、高管、主要股東無關聯，近三年未在其他上市公司任職，亦無持有公司股份權益。

董事會歡迎王濤履新。