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弘信电子: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-03 22:05:09

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）旨在规范董事会运作，提升决策效率。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任及薪酬等职权。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。关联董事应回避表决。会议记录、决议须签字存档，保存期限十年以上。本规则为公司章程附件，经股东会审议通过生效。

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