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弘信电子: 董事会战略委员会工作细则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-03 22:03:59

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（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年11月））

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订）明确战略委员会为董事会下设机构，由五名委员组成，董事长任主任，独立董事不少于一名。委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资、融资及资本运作等事项，提出建议并监督实施。会议可现场或通讯方式召开，须三人以上委员出席，决议需过半数通过。会议决议报董事会审议，记录及决议文件保存不少于十年。委员连续两次缺席会议视为不能履职，董事会可撤销其职务。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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