中信建投证券(06066.HK)：2025年第四次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：2025年第四次临时股东大会通告）

中信建投证券股份有限公司将于2025年11月21日（星期五）下午2时30分在中国北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室召开2025年第四次临时股东大会。

会议将审议以下决议案：

作为普通决议案：
1. 审议及批准2025年中期利润分配方案。

作为特别决议案：
2. 审议及批准不再设置监事会及相关事项；
3. 审议及批准修订公司章程及股东大会议事规则与董事会议事规则。

上述议案已于2025年8月28日及10月30日经董事会、监事会审议通过，现提请股东于临时股东大会审议批准。

为厘定出席资格，公司将于2025年11月18日至11月21日暂停办理股份过户登记手续。H股股东须于2025年11月17日下午4时30分前将相关文件送交H股证券登记处香港中央证券登记有限公司，以办理登记。

股东可委任一名或多名代表出席大会并投票，代表委任表格须于大会召开时间前24小时（即2025年11月20日下午2时30分前）送达香港中央证券登记有限公司，方为有效。

出席会议人员需出示身份证明文件。法人股东法定代表或代表参会应提供相应身份证明及授权文件；个人股东或代表应出示身份证件及代表委任表格。

根据《香港上市规则》规定，本次会议所有表决将以投票方式进行，表决结果将在会后于公司网站（www.csc108.com）及香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）刊载。

会议预计不超过半日，股东需自行承担参会交通及住宿费用。A股股东参会事宜详见公司在上海证券交易所网站发布的相关通知。