广骏集团控股(08516.HK)：执行董事之委任内容摘要

（原标题：执行董事之委任）

廣駿集團控股有限公司（股份代號：8516）宣布，袁斌先生獲委任為公司執行董事，自二零二五年十一月一日起生效。袁先生，39歲，畢業於上海開放大學，取得行政管理學大專學位，在中國擁有逾十年行業經驗，長期從事旅行社、旅遊地產，特別是適老地產的建設、裝修及運營工作，具備豐富的實務與管理經驗。董事會認為其專業技能與公司於醫療保健及中國醫藥建築業務的未來發展戰略有高度契合。

袁先生已與公司訂立服務協議，初始任期為一年，其後可自動續約一年，協議可由任何一方提前一個月書面通知或支付代通知金終止。袁先生須根據香港聯合交易所GEM上市規則及公司章程於公司下屆股東大會上輪值退任及重選連任。其董事袍金為每年180,000港元，由董事會參照行業職責、責任及市場情況，經薪酬委員會建議後釐定。

截至公告日期，袁先生並無於本公司或集團其他成員公司擔任其他職位；過去三年內未於任何香港或海外上市公司擔任董事；亦無與公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東存在任何關係。此外，袁先生並無根據證券及期貨條例第XV部界定之本公司股份權益。除上述披露內容外，無其他根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須披露之事項，亦無其他需提請股東注意的事宜。

董事會歡迎袁斌先生加入董事會。現任執行董事為楚金哲先生、焦悅女士及袁斌先生；非執行董事為陳建軍先生及花艷松先生；獨立非執行董事為李立增先生、劉玉超女士及蘇定江先生。