汉诺佳池(08428.HK)：(1)独立非执行董事辞任;(2)委任独立非执行董事;及(3)董事委员会组成变更内容摘要

（原标题：(1)独立非执行董事辞任;(2)委任独立非执行董事;及(3)董事委员会组成变更）

漢諾佳池控股有限公司（股份代號：8428）董事會宣佈，自二零二五年十一月三日起生效以下變更：

(1) 丁俊臣先生因其他業務承擔，已辭任公司獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及法律合規委員會各自成員。丁先生確認與公司無任何意見分歧，亦無其他事宜須提請股東及聯交所垂注。董事會對丁先生於任期內的寶貴貢獻致以衷心感謝。

(2) 洪建萍女士已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及法律合規委員會各自成員。洪女士，50歲，於中國內地餐飲行業運營及管理方面擁有逾20年經驗，現任重慶小黍米餐飲有限公司營運經理。她與公司訂立為期一年的委任函，可由任何一方提前不少於一個月書面通知終止。洪女士將獲發每年120,000港元董事袍金，並須根據公司章程及GEM上市規則輪席退任及重選連任。

洪女士確認過去三年未於本集團或其他上市公眾公司擔任董事職務，與公司董事、高級管理層、主要或控股股東無任何關係，亦無於公司股份中擁有須披露的權益。她符合GEM上市規則第5.09條關於獨立性的規定，無影響其獨立性的其他因素。除上述資料外，無其他須披露事項。

董事會歡迎洪女士加入。於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄧柱銘先生（主席）、鍾文禮先生及劉中玲女士；非執行董事何建斌先生；以及獨立非執行董事王青雲先生、殷海萍女士及洪建萍女士。