（原标题：董事会会议公告）
上諭集團控股有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，本公司董事會將於二零二五年十一月二十七日（星期四）舉行會議，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月中期業績之公告，以及考慮派發中期股息（如有）。
於本公佈日期，董事會包括執行董事陳立緯先生（主席）、陳立銓先生及陳千瑩女士；及獨立非執行董事李漢雄先生銅紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士、鄭志洪先生及黃業光先生。
承董事會命
上諭集團控股有限公司
主席
陳立緯
香港，二零二五年十一月三日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
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