（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）
航天南湖电子信息技术股份有限公司于2025年11月3日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长罗辉华主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议的股东及代理人共88人，代表有表决权股份总数252,188,433股，占公司总股本的74.7783%。会议审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，马云飙先生获252,033,840票，占出席会议有效表决权的99.9386%，当选为独立董事；刘晓明先生获252,007,687票，占比99.9283%，当选为独立董事。中小投资者对上述候选人分别投出同意票19,232,691和19,206,538，占比分别为99.2026%和99.0677%。本次会议无被否决议案。北京市康达律师事务所王飞、章健律师见证并出具法律意见书，认为本次股东会召集召开程序、表决结果合法有效。
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