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神通科技: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-11-03 19:24:06

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（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

神通科技集团股份有限公司于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事长方立锋主持，采用现场与网络投票结合方式举行，表决程序符合相关规定。出席会议股东共102人，代表有表决权股份276,511,366股，占公司有表决权总股份的64.9523%。会议审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》及多项制度修订议案，包括《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》等。所有议案均获有效通过，其中特别决议议案获出席股东所持表决权2/3以上同意，普通决议议案获1/2以上同意。单独对持股5%以下股东就利润分配议案进行了单独计票。国浩律师（杭州）事务所见证会议并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

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