（原标题：董事会会议通知）
德永佳集團有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司，股份代號：321）董事會謹此公佈，董事會將於二零二五年十一月十三日（星期四）於香港新界葵涌興芳路223號新都會廣場第二座十六樓舉行會議。
會議主要議程包括批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之未經審核中期業績，以及考慮派發中期股息（如有）。
承董事會命
公司秘書
徐浩然
香港，二零二五年十一月三日
於本公告日期，本公司之執行董事為潘彬澤先生、潘浩德先生、何麗康先生、吳武平先生及胡智恒先生；而本公司之獨立非執行董事為羅仲年先生、林潔貽女士及陳育懋博士。
（註：香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。）
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