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云汉芯城: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-03 19:13:32

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（原标题：董事会议事规则）

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率与科学决策水平。公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，由董事会过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任及薪酬等职权。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在特定情形下由董事长召集。会议通知需提前发出，特殊情况可口头通知。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应回避关联事项表决。会议记录、决议须签字存档，保存期限10年以上。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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