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云汉芯城: 董事会秘书工作细则内容摘要

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2025-11-03 19:08:07

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（原标题：董事会秘书工作细则）

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。其任职资格要求具备大学专科以上学历及经济、管理、证券等相关经验，且不得存在《公司法》规定的不得任职情形。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、筹备董事会及股东大会、保密工作等职责，并对公司和董事会负责。公司应为其履职提供便利，空缺期间须指定人员代行职责，超三个月董事长须代行。董事会秘书离任需进行审查并移交资料，持续履行保密义务。本细则自董事会批准后生效，解释权归董事会。

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