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盛屯矿业: 盛屯矿业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料内容摘要

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2025-11-03 19:06:05

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（原标题：盛屯矿业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料）

盛屯矿业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会将于2025年11月10日召开，股权登记日为2025年11月3日。会议审议四项议案：一是公司2025年前三季度利润分配方案，拟每股派发现金红利0.05元（含税），以3,031,988,551股为基数，合计派发现金红利151,599,427.55元；二是续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，审计费用保持不变；三是取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，修订《公司章程》相关内容；四是制定、修订公司部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等八项制度。会议采取现场与网络投票相结合方式。

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