鸿盛昌资源(01850.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

鸿盛昌资源集团有限公司（股份代号：1850）将于2025年11月21日下午三时正在香港中环干诺道中13–14号欧陆贸易中心22楼举行股东特别大会，以考虑并通过若干决议案。

会议将审议七项撤销董事职务的普通决议案：
1. 撤销李俊衡先生担任公司执行董事职务，自决议通过后即时生效。
2. 撤销邹艺娬女士担任公司执行董事职务，自决议通过后即时生效。
3. 撤销傅荣国先生担任公司独立非执行董事职务，自决议通过后即时生效。
4. 撤销Ghanshyam Adhikari先生担任公司独立非执行董事职务，自决议通过后即时生效。
5. 撤销周云辉先生担任公司独立非执行董事职务，自决议通过后即时生效。
6. 撤销宣超慧先生担任公司独立非执行董事职务，自决议通过后即时生效。
7. 撤销于2025年10月27日召开股东特别大会要求通知日至大会日期之间获委任的董事（除将在大会上获委任者外）的董事职务，自决议通过后即时生效。

会议还将审议两项委任决议案：
8. 委任王乐先生为公司执行董事，自决议通过后即时生效。
9. 委任叶丽平女士为公司独立非执行董事，自决议通过后即时生效。
10. 委任李芳女士为公司独立非执行董事，自决议通过后即时生效。

1. 授权董事会厘定公司董事酬金。

本次大会记录日期为2025年11月21日，股份过户登记将于2025年11月18日至11月21日暂停办理，相关过户文件须于2025年11月17日下午四时三十分前送达公司股份过户登记处。

于本通告日期，执行董事为李俊衡先生、李诚权先生及邹艺娬女士；独立非执行董事为李家俊先生、傅荣国先生、Ghanshyam Adhikari先生、周云辉先生及宣超慧先生。