鸿盛昌资源(01850.HK)：将于2025年11月21日举行之股东特别大会适用之代表委任表格内容摘要

（原标题：将于2025年11月21日举行之股东特别大会适用之代表委任表格）

HSC Resources Group Limited（鴻盛昌資源集團有限公司，股份代號：1850）將於2025年11月21日（星期五）下午三時正假座香港中環干諾道中13–14號歐陸貿易中心22樓舉行股東特別大會，或其任何續會。

本次大會將考慮及酌情批准以下普通決議案：
1. 根據公司細則第83(5)條，撤銷李俊衡先生擔任公司執行董事職務，自決議案通過後即時生效。
2. 撤銷鄒藝娬女士擔任公司執行董事職務，自決議案通過後即時生效。
3. 撤銷傅榮國先生擔任公司獨立非執行董事職務，自決議案通過後即時生效。
4. 撤銷Ghanshyam Adhikari先生擔任公司獨立非執行董事職務，自決議案通過後即時生效。
5. 撤銷周雲輝先生擔任公司獨立非執行董事職務，自決議案通過後即時生效。
6. 撤銷宣超慧先生擔任公司獨立非執行董事職務，自決議案通過後即時生效。
7. 撤銷於2025年10月27日召開股東特別大會要求通知日至大會日期間獲委任之董事職務（除將於大會上獲委任者外），自決議案通過後即時生效。

此外，大會將考慮以下委任決議案：
8. 根據公司細則第83(6)條，委任王樂先生為公司執行董事，自決議案通過後即時生效。
9. 委任葉麗平女士為公司獨立非執行董事，自決議案通過後即時生效。
10. 委任李芳女士為公司獨立非執行董事，自決議案通過後即時生效。
11. 授權董事會釐定公司董事酬金。

股東可委任代表出席大會並投票，相關委任文件須於大會舉行時間48小時前送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。