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博汇科技: 博汇科技2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-11-03 18:12:28

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（原标题：博汇科技2025年第一次临时股东大会会议资料）

北京市博汇科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料包括三项议案。议案一为续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用共计70万元，其中年报审计55万元，内控审计15万元。议案二为取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》并办理工商变更登记，《监事会议事规则》相应废止。议案三为新增、修订公司部分治理制度，涵盖股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保、关联交易、募集资金管理等多项制度，均需股东大会审议。会议采取现场与网络投票相结合方式，现场会议于2025年11月10日举行。

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