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科前生物: 武汉科前生物股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-03 17:20:54

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（原标题：武汉科前生物股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料）

武汉科前生物股份有限公司将于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议两项议案：一是《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会及监事设置，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止；二是《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》等制度。会议由董事会召集，董事长陈慕琳主持。现场会议于当日14:00在武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室召开。网络投票通过上海证券交易所系统进行。两项议案均已获董事会审议通过，部分制度修订尚需股东大会审议。具体内容详见公司于2025年10月30日披露的相关公告。

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