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神驰机电: 2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-11-03 17:06:56

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（原标题：2025年第二次临时股东会会议资料）

神驰机电股份有限公司将于2025年11月17日召开第二次临时股东会，审议多项议案。主要内容包括：调整“通用动力机械产品生产基地建设项目”内部投资结构并延期至2026年6月；取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使；变更经营范围，新增电池、农业机械、泵及真空设备制造等业务；修订《公司章程》及相关治理制度，包括董事会议事规则、股东会议事规则、对外担保、对外投资、关联交易、募集资金管理等制度；修订董事及高管薪酬管理制度、独立董事工作制度及累积投票制度实施细则。会议采取现场与网络投票相结合方式表决。

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