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健友股份: 健友股份2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-11-03 17:06:04

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（原标题：健友股份2025年第一次临时股东大会会议资料）

南京健友生化制药股份有限公司拟变更注册资本、取消监事会并修订公司章程。因2024年股权激励回购注销及可转债转股，注册资本由161,664.8684万元变更为161,563.4969万元。公司不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使。董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事。股东会更名为“股东会”，并新增控股股东和实际控制人行为规范。授权管理层办理工商变更事宜。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部制度，以符合新《公司法》及相关监管要求。

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