基石药业-B(02616.HK)：董事名单及其角色与职能内容摘要

（原标题：董事名单及其角色与职能）

基石药业（于开曼群岛注册成立的有限公司，股份代号：2616）董事会成员名单及其角色与职能公告如下：

执行董事：杨建新博士（首席执行官）。

非执行董事：李伟博士（主席）、Kenneth Walton Hitchner III先生、胡正国先生。

独立非执行董事：胡定旭先生、Kenneth Howard Jarrett先生、谢芳女士。

董事会下设五个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略委员会及投资委员会。各董事在委员会中的任职情况如下：

• 审核委员会：胡定旭先生（成员）、Kenneth Howard Jarrett先生（成员）、谢芳女士（主席）。
• 薪酬委员会：李伟博士（成员）、胡定旭先生（主席）、谢芳女士（成员）。
• 提名委员会：李伟博士（主席）、胡定旭先生（成员）、Kenneth Howard Jarrett先生（成员）、谢芳女士（成员）。
• 战略委员会：杨建新博士（成员）、李伟博士（成员）、胡定旭先生（成员）、Kenneth Howard Jarrett先生（成员）。
• 投资委员会：杨建新博士（主席）、胡正国先生（成员）、谢芳女士（成员）、Kenneth Walton Hitchner III先生（成员）。

注：C代表相关董事会委员会主席，M代表相关董事会委员会成员。

本公告日期为2025年11月1日。