协鑫新能源(00451.HK)：风险评审委员会职权范围书内容摘要

（原标题：风险评审委员会职权范围书）

協鑫新能源控股有限公司風險評審委員會職權範圍書（2025年11月修訂）

1. 組成
   風險評審委員會（「委員會」）為協鑫新能源控股有限公司董事會轄下的委員會。

2. 成員
   委員會主席由董事會委任。委員會成員由委員會主席及副主席選聘，並須經三分之二及以上投票通過。

3. 職責
   委員會主要負責公司在重大投資、開發、出售、經營及財務等風險的識別、規避與控制，對董事會負責。具體職責包括：
   3.1.1. 對公司重大經營、財務事項實施風險評審，提供決策依據；
   3.1.2. 對需提交董事會批准的重大項目進行評審並提出意見；
   3.1.3. 履行董事會授權的其他事宜。

委員會下設辦公室，承擔日常事務，主要職責包括：制定工作計劃、審核重大項目前期可研、監督內控制度執行、開展風險調查評估並提交專業報告。辦公室成員由董事會或管理層不時委任。

1. 工作規則
   4.1 委員會議事程序：
   根據工作計劃或收到申請後三個工作日內，由辦公室從專家庫抽取專家組成專業評審組；收到評估報告後五個工作日內召開評審會議，三個工作日內形成結果；會議分例會與臨時會議，主席可委託副主席或其他委員主持；決議須全體委員過半數通過，主席有壹票否決權；可採取通訊表決方式；辦公室成員可列席會議。

4.2 辦公室議事程序：
按計劃或收到申請後三個工作日內指定各專業組組長；組織專家評估並於五個工作日內提出書面意見，必要時可聘請外部專家；收集意見後三個工作日內召開會議匯總上報；根據委員會結論跟進風險防範措施落實。

1. 語言
   本文件中英文版本如有差異，以中文版本為準。