黄河实业(00318.HK)：于二零二五年十月三十一日举行之股东周年大会的投票结果内容摘要

（原标题：于二零二五年十月三十一日举行之股东周年大会的投票结果）

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黄河实业有限公司（“本公司”）董事会宣布，于二零二五年十月三十一日举行的股东周年大会上，大会通告内提呈的所有决议案均已获股东以投票方式表决通过。

于股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为270,827,299股，赋予持有人有权出席并表决。无股份须按上市规则放弃表决权，亦无股东表示有意投反对票或放弃表决。

卓佳证券登记有限公司获委任为大会监票人。各项普通决议案的投票结果如下：

1. 省览截至二零二五年四月三十日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告：赞成111,666,836股（100%），反对0股（0%）。

2. (a)(i) 重选黄达扬为执行董事；(ii) 重选徐斯平为执行董事；(b) 授权董事会厘定董事酬金：各项均获赞成111,666,836股（100%），反对0股（0%）。

3. 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金：赞成111,666,836股（100%），反对0股（0%）。

4A. 授予董事一般授权以发行股份：赞成111,666,836股（100%），反对0股（0%）。

4B. 授予董事一般授权以购回股份：赞成111,666,836股（100%），反对0股（0%）。

4C. 扩大授权以涵盖购回股份：赞成111,666,836股（100%），反对0股（0%）。

上述所有决议案均获超过50%票数支持，正式通过为普通决议案。黄达扬、区廷而及冯嘉强均出席了会议。

于本公布日期，董事会成员包括执行董事黄达扬、徐斯平；独立非执行董事区廷而、冯嘉强。

承董事会命
黄河实业有限公司
黄永祥
公司秘书
香港，二零二五年十月三十一日