三花智控(02050.HK)：建议修订《公司章程》及其附件内容摘要

（原标题：建议修订《公司章程》及其附件）

浙江三花智能控制股份有限公司建议修订《公司章程》及其附件，旨在完善法人治理结构，促进公司规范运作。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，拟调整治理结构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并相应修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。同时，拟将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》，并授权股东大会授权管理层办理工商变更、章程备案等相关事宜。

《公司章程》修订主要内容包括：将“股东大会”统一修改为“股东会”，“种类”改为“类别”；删除第七章内容；调整法定代表人条款，明确代表公司执行事务的董事为法定代表人；增设审计委员会职权，明确其行使监事会职能；调整股东权利与义务、董事与高级管理人员职责、财务会计制度等内容。新增关于控股股东、实际控制人行为规范的条款。

《股东会议事规则》《董事会议事规则》亦作相应修改，重点调整会议召集、提案、表决程序及相关机构职责。修订后的制度将强化审计委员会监督职能，优化决策流程。

上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效，现行章程及附件继续有效直至新版本生效。最终修订稿以市场监督管理部门核准内容为准。相关通函将适时发布于披露易网站及公司官网。