中金公司(03908.HK)：董事会战略与ESG委员会工作规则内容摘要

（原标题：董事会战略与ESG委员会工作规则）

中国国际金融股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作规则

第一章 总则
为规范董事会战略与ESG委员会的议事和决策程序，提高工作效率与科学决策水平，依据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《香港联合交易所证券上市规则》等法律法规、公司股票上市地监管规定及《公司章程》，结合公司实际，制定本规则。战略与ESG委员会为董事会下设专门机构，依法律法规、公司章程及董事会授权履职，并向董事会报告。

第二章 人员构成
委员会至少由三名董事组成，设主任委员一名，由董事会批准。主任委员负责召集和主持会议，督促决议执行，并履行董事会及委员会授予的其他职责。委员任期与董事任期一致，可连选连任。委员不再担任董事职务时自动丧失资格，委员人数不足时董事会应及时补足。

第三章 职责
委员会职责包括：了解公司经营状况；研究行业动态与政策；审议公司发展战略、重大改革、融资及投资事项并提供咨询建议；研究ESG政策，对公司ESG治理、愿景目标、报告审阅等提出建议，推动利益相关方沟通，关注ESG重大风险，督促落实国家“双碳”目标；履行董事会赋予的其他职责。委员会决定或建议应向董事会汇报，可聘请外部专业服务机构，费用由公司承担。

第四章 至 第七章
会议分定期与临时，每年至少召开一次。会议通知应提前三日发出，经三分之二以上委员同意可豁免。会议须过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，主任委员在票数相等时可多投一票。有利害关系的委员应回避。会议纪要由委员及记录人签名，保存不少于二十年。本规则由董事会批准并解释，未尽事宜以法律法规或《公司章程》为准。