中金公司(03908.HK)：海外监管公告 - 第三届董事会第十一次会议决议暨选举副董事长的公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第三届董事会第十一次会议决议暨选举副董事长的公告）

中国国际金融股份有限公司
China International Capital Corporation Limited
（股份代号：03908）

第三届董事会第十一次会议决议暨选举副董事长的公告

一、董事会会议召开情况
公司于2025年10月31日以书面方式发出第三届董事会第十一次会议通知，并于同日完成书面投票并形成决议。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况
（一）《关于选举副董事长的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意选举王曙光先生担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期结束之日止；如其在任期内不再担任公司董事职务，则同时自动不再担任副董事长。

（二）《关于调整董事会专门委员会构成的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意调整如下：
1. 选举王曙光先生担任公司董事会战略与ESG委员会成员、薪酬委员会成员及风险控制委员会成员；
2. 选举田汀女士担任公司董事会战略与ESG委员会成员及风险控制委员会成员。
上述成员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期结束之日止。

（三）《关于变更〈香港联交所证券上市规则〉项下授权代表的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意委任王曙光先生为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条规定的授权代表，自审议通过之日起生效。王曙光先生将与联席公司秘书周佳兴先生共同担任公司授权代表，董事长陈亮先生不再担任公司授权代表。

中国国际金融股份有限公司董事会
2025年10月31日